本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2026年上半年预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加，根本原因：一是2026年上半年自捕鱼销售均价同比上涨；二是计入其他收益的政府救助有所增加。

  本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，最终财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

  公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨丽丹女士提交的书面辞职报告。杨丽丹女士因工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨丽丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关法律法规，杨丽丹女士的辞职不会影响企业董事会的正常运行，不会影响企业的正常生产经营。杨丽丹女士自任职以来，以卓越的专业素养和高度责任心，持续推动公司治理结构完善，信息公开披露质量稳步提升。任内，杨丽丹女士积极畅通公司与监督管理的机构及长期资金市场的沟通渠道，在多项重大资本运作中严谨高效地履行信息公开披露与合规管理职责，有力保障了董事会规范有序运作，为提升公司长期资金市场良好形象作出了突出贡献。公司及董事会对杨丽丹女士任职以来的勤勉尽责与辛勤付出表示衷心感谢。

  经公司董事长叶少华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年7月13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张金英女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

  张金英女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备五年以上财务从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形。

  张金英女士，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后就读于青岛大学涉外会计专业、中国农业大学期货专业。曾任中审亚太会计师事务所高级项目经理、中水集团远洋股份有限公司财务资金部总经理、纪检室主任、审计部主任。

  张金英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、高级管理人员之间无关联关系。张金英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。经查询，张金英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）第九届董事会第二十次会议于2026年7月7日以书面方式发出会议通知。

  4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

  3.审议通过《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》

  为持续规范公司治理，推动公司可持续健康发展，本次对《中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》予以修订。

  公司编制了《2025年度中水渔业内控体系工作报告》，该报告总结了2025年度内控体系建设与监督工作的成效以及存在的问题，并科学谋划了2026年度内控工作的重点任务与改进方向。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司于2026年7月13日收到政府救助8,788.60万元，该补助与公司日常经营相关，属于收益相关的政府救助。

  根据《企业会计准则第16号一一政府补助》规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到与收益相关的政府补助8,788.60万元，拟计入当期“其他收益”科目（未经审计）。

  本次获得的政府补助将对公司2026年度利润产生正向影响，最终会计处理及对财务数据的实际影响金额，以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。